DOSARUL MOTORINA - Rechizitoriul din 31 august 2012 intocmit de procurorul Marian Drilea-Marga, din cadrul DIICOT-ST Brasov, pentru trimiterea in judecata a 23 de inculpati, in dosarul nr. 134/D/P/2010. Constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani, evaziune fiscala si fals intelectual
Data: 04 November 2015, 12:59 | autor: C.G. | 0 comentarii | 2699 afisari
Prin rechizitoriul din 31 august 2012, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Serviciul teritorial Brasov a dispus trimiterea in judecata a 17 persoane fizice si 6 persoane juridice, in dosarul nr. 134D/P/2010. Cauza a fost inaintata Tribunalului Brasov (dos. nr. 9562/62/2012).
Procurorii DIICOT au retinut ca inculpatii, printre care fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Sorin Blejnar, ar fi constituit un grup infractional organizat, cu legaturi transfrontaliere, si ar fi obtinut beneficii financiare considerabile prin sustragerea de la plata accizei aferente cantitatii de peste 5.000 tone de motorina achizitionata in regim suspensiv, combustibil comercializat pe piata interna.
proc. Marian DRILEA-MARGA
Infractiunile retinute: initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma – art. 7 rap. la art. 2 lit. b) pct. 16 din Legea nr. 39/2003; evaziunea fiscala – art. 9 lit. b) si c) din Legea nr. 241/2005; complicitatea la evaziune fiscala – art. 26 rap. la art. 9 lit. c) din Legea nr. 241/2005; spalarea de bani – art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002; falsul intelectual – art. 289 CP 1969.
Solutia: „In baza art. 262 pct. 1 lit. a) si b) Cpp si respectiv art. 262 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) Cpp, art. 249 Cpp rap. la art . 10 lit. a), c) si d) CPP 1968, art. 228 alin. (4) Cpp, rap. la art. 10 lit. d) Cpp, precum si art. 38 Cpp 1968, art. 42 Cpp rap. la art. 45 alin. (1) si (1/1), dispun:
I. Trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
M.C. - pentru comiterea infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani;
B.M. - pentru comiterea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani;
K.A. - pentru comiterea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani;
S.P. - pentru comiterea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani;
C.D. - pentru comiterea infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala, fals intelectual;
M.C.G. - pentru comiterea infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala;
II. Punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a invinuitilor:
R.P.A. - pentru comiterea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani;
B.S. - pentru comiterea infractiunilor de: sprijinirea unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala;
B.V. - pentru comiterea infractiunilor de: sprijinirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala;
G.P.D. - pentru savarsirea infractiunilor de: aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscala;
B.D. - pentru savarsirea infractiunilor de: aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscala;
L.N. - pentru savarsirea infractiunilor de: sprijinirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala;
I.R.C. - pentru savarsirea infractiunilor de: sprijinirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala;
N.I. - pentru comiterea infractiunilor de: sprijinirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala;
C.O. - pentru comiterea infractiunii de: evaziune fiscala;
C.I. - pentru comiterea infractiunii de: evaziune fiscala;
B.D.C. - pentru comiterea infractiunii de: evaziune fiscala;
SC RAFINERIA NAFTY JEDLICZE SRL, judetul Satu Mare - pentru comiterea infractiunii de: evaziune fiscala;
SC CAREXIMA SRL Brasov - pentru comiterea infractiunii de: evaziune fiscala;
SC PETRUCIRSVIC SRL Oradea – pentru savarsirea infractiunii de: evaziune fiscala;
SC ROIVIO COM SRL Brasov – pentru savarsirea infractiunii de: evaziune fiscala;
SC ANA OIL SRL Sibiu - pentru comiterea infractiunii de: evaziune fiscala;
SC ARAL SRL Sibiu - pentru savarsirea infractiunii de: evaziune fiscala;
III. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de S.D-I., M.O.I., N.A., P.F.G., T.S., T.I. sr, T.I.jr, D.C. si P.B., relativ la savarsirea infractiunilor de aderarea la un grup infractional organizat;
IV. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de M.C.A., B.I-D. si C.C., relativ la savarsirea infractiunilor de sprijinirea unui grup infractional organizat;
V. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de P.C.A., relativ la savarsirea infractiunii de favorizarea infractorului;
VI. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de C.S. (cetatean italian), P.P.N., P.P., R.P., M.C., S.S.K., PI (cetatean maghiar), S.I. (cetatean maghiar) si P.R.D., relativ la savarsirea infractiunilor de initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma, evaziune fiscala, spalare de bani;
VII. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de SC 3 M BUSSINES SRL Brasov, SC PETROTYL OIL SRL Sibiu, SC PETROTYL TRANS SRL Sibiu, SC PLANOIL SRL Bucuresti, SC NGR COMPANY SRL, SC OIL & CAR TRADING SRL Timisoara, SC 3 G TRANS IMPEX SRL Craiova, SC SINCROTRANS SRL Craiova, SC AZALIS SRL Craiova, SC TEDICA SRL, SC BEVILACQUA COMPANIA PETROLIERa SRL, SC HUGESES BUSINES SRL, SC ECOPANONIA SRL, SC TEGEMIO PROD SRL, SC AMIABIL SRL, SC EUROM IMOB CONCEPT SRL Pitesti, SC DEVIS SRL Oradea, SC TANY OIL SRL Sibiu, SC BENZOIL SRL Sibiu, relativ la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala;
VIII. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de R.G., relativ la comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani;
IX. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de M.C. relativ la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala;
X. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de B.M. Relativ la savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals intelectual;
XI. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de 'Paul' sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala;
XII. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de S.G. relativ la comiterea infractiunii de favorizarea infractorului si B.I. pentru savarsirea infractiunilor de sprijinirea unui grup infractional organizat;
XIII. Scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului S.S.K., relativ la savarsirea infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, spalare de bani, intrucat nu rezulta implicarea invinuitului in constituirea grupului infractional organizat, faptele nefiind savarsite de acesta;
XIV. Scoaterea de sub urmarirea penala a invinuitilor:
C.O. sub aspectul savarsirii infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, spalare de bani, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate, implicarea sa la actiunile grupului infractional organizat fiind intamplatoare si sporadica;
C.I. sub aspectul savarsirii infractiunii de: sprijinirea unui grup infractional organizat, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, implicarea sa la actiunile grupului infractional organizat fiind intamplatoare si sporadica;
M.C. sub aspectul savarsirii infractiunilor de: fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate;
K.A. sub aspectul savarsirii infractiunilor de: fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate;
S.P. sub aspectul savarsirii infractiunilor de: evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate;
R.G. sub aspectul savarsirii infractiunilor de: fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate;
M.C.G. sub aspectul savarsirii infractiunii de: fals intelectual, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate;
SC PETRUCRISVIC SRL Oradea sub aspectul savarsirii infractiunilor de: evaziune fiscala, spalare de bani, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate;
XV. Disjungerea cercetarilor si declinarea cauzei la DNA-Structura Centrala in vederea efectuarii cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de influeta, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fata de B.S.;
XVI. Disjungerea cercetarilor si declinarea cauzei la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov in vederea efectuarii cercetarilor fata de B.V. sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor;
XVII. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de SC EUROM IMOB SRL relativ la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala si declinarea cauzei in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov”.
Cititi si:
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
-
C.C.R. 16 November 2023, 10:53
MOTIVAREA CCR PE CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL – Decizia 521/2023: “Legea criticata conditioneaza dreptul la pensie de neexercitarea dreptului la munca, limitandu-l pana la anihilare”
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 23 September 2022, 14:32
EXECUTAREA SILITA – Recursul in interesul legii, admis de ICCJ
-
RECHIZITORII 24 August 2022, 17:13
NOUL RECHIZITORIU DIN DOSARUL REVOLUTIEI – „Militarii l-au recunoscut pe Iliescu Ion ca fiind noul sef de stat si de guvern, noul comandant suprem al Fortelor Armate Romane”
-
HOTARARI CIVILE 22 August 2022, 11:13
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU - Decizia ICCJ 71/2022
-
C.C.R. 11 August 2022, 18:08
REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR - Decizia CCR 365/2022
-
CONTENCIOS 28 July 2022, 09:46
COMPETENTA INSTANTEI – Solutia Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 26 July 2022, 11:40
SOLUTIA DE CLASARE. Inalta Curte a lamurit problema
-
C.C.R. 21 July 2022, 14:16
STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI – Exceptie admisa la CCR
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 15 July 2022, 12:39
SPORURILE BUGETARILOR – Decizia ICCJ dupa sesizarea procurorului general
-
HOTARARI CIVILE 13 July 2022, 18:17
VOUCHERELE DE VACANTA. Apel respins
-
HOTARARI CIVILE 08 July 2022, 14:51
VARSTA DE PENSIONARE – Dezlegare de drept a Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 28 June 2022, 15:58
BANII MAGISTRATILOR – A fost admisa sesizarea Procurorului General
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 24 June 2022, 11:33
CODUL DE PROCEDURA CIVILA – Recurs in interesul legii
-
C.C.R. 23 June 2022, 15:48
LEGEA PENTRU COMBATEREA EVAZIUNII - CCR a dat verdictul
-
HOTARARI CIVILE 22 June 2022, 13:03
LEGEA INSOLVENTEI – Dezlegare de drept a Inaltei Curti. Decizia
-
C.C.R. 17 June 2022, 11:22
PENSIILE SPECIALE – Decizia prin care CCR a declarat legea neconstitutionala
-
C.C.R. 03 December 2021, 20:57
ART. 88 CPP – Sesizare admisa de CCR: “Dispozitiile art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedura penala sunt constitutionale in masura in care...”
-
C.C.R. 04 November 2021, 13:24
DECIZIA CCR PE STAREA DE ALERTA – Hotararea Parlamentului nr.5/2020 este neconstitutionala
-
C.C.R. 27 October 2021, 10:19
OBIECTIA PRESEDINTELUI, ADMISA DE CCR – Modificarea art. 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal
-
HOTARARI CIVILE 25 October 2021, 16:44
DEZLEGARE CHESTIUNE DE DREPT – Decizia ICCJ dupa sesizarea Tribunalului Bucuresti
-
C.C.R. 25 October 2021, 16:21
NECONSTITUTIONALITATE IN LEGEA POLITISTULUI – Decizie pe art. 583 alin. 4 teza I din Legea 360/2020 privind statutul politistului
-
C.C.R. 12 May 2021, 15:19
NECONSTITUTIONALITATE IN CPP – Motivarea Curtii Constitutionale privind sintagma „cu exceptia imprejurarilor care privesc existenta infractiunii” din art.52 alin.(3) din Codul de procedura penala
Adauga comentariu
DISCLAIMER
Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii