EVAZIUNE DE 31 MILIOANE EURO - “Pentru a nu fi descoperita activitatea infractionala, au fost arse toate documentele contabile ale societatii”
Data: 11 April 2019, 11:14 | autor: L.J. | 0 comentarii | 2227 afisari
Prin Rechizitoriul din 18.02.2019 in dosarul 38/P/2013, DNA i-a trimis in judecata pe:
RACZ PETER ATTILA, GALAMBOSZ LASZLO si RISTIN POMPILIU pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata;
NEMES RADU, CAPRA RAZVAN – FLORIN, NEACSU NICOLAE, ANDRESCU FLORINEL, CSASZAR-PAL ZSOMBOR, SOLDAN ROMULUS si OLTEANU RAZVAN MIHAI pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
“In perioada 04.10.2005 – 21.12.2007, inculpatii Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo si Ristin Pompiliu, prin intermediul unui antrepozit fiscal de productie uleiuri minerale apartinand unei societati comerciale pe care o administrau, au achizitionat in regim scutit de la plata accizelor, 69.270 tone motorina destinata producerii de produs petrolier (denumit decofral, ecodecofral) si combustibil lichid pentru centrale termice.
In acest sens, in vederea justificarii utilizarii motorinei in scopul declarat si ascunderii destinatiei reale a acesteia, cei trei inculpati au evidentiat in actele contabile ale societatii operatiuni comerciale care atestau, in mod nereal, pe de o parte, achizitia unor materii prime, altele decat motorina, necesare in procesul tehnologic de obtinere a produsului finit (reziduuri petroliere, pacura, ulei vegetal), iar pe de alta parte, livrarea produselor finite, respectiv combustibil lichid pentru centrale termice, decofral si ecodecofral.
In realitate, cu concursul celorlalti sapte inculpati, motorina achizitionata in regim scutit de la plata accizei, era comercializata catre societati comerciale detinatoare de statii de alimentare cu carburanti a autovehiculelor din tara, prin intermediul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, care s-au succedat de-a lungul perioadei infractionale.
Consecinta acestui circuit fraudulos a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 109.247.754 lei, echivalent a 31.035.789 euro, suma cu care Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza.
De precizat este faptul ca, pentru a nu fi descoperita activitatea infractionala, in vara anului 2007, au fost arse toate documentele contabile ale societatii, in timp ce acestea erau 'mutate' la noul sediu social din municipiul Constanta”.
Solutia
Dispun:
Trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
-RACZ PETER ATTILA, (….), pentru savarsirea infractiunii de:
- evaziune fiscala prev. de art. 9, alin. 1 lit. a) si c) si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. si art. 35 alin. 1 C.p;
-RISTIN POMPILIU, (….), pentru savarsirea infractiunii de
- evaziune fiscala prev. de art. 9, alin. 1 lit. a) si c) si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. si art. 35 alin. 1 C.p;
- GALAMBOSZ LASZLO (….), pentru savarsirea infractiunii de
- evaziune fiscala prev. de art. 9, alin. 1 lit. a) si c) si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. si art. 35 alin. 1 C.p;
-NEMES RADU, (….), pentru savarsirea infractiunii de
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p;
-OLTEANU RAZVAN MIHAI (….), pentru savarsirea infractiunii de
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p;
-NEACSU NICOLAE, (….), pentru savarsirea infractiunii de
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p;
-ANDRESCU FLORINEL, (….), pentru savarsirea infractiunii de
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p;
- CSASZAR-PAL ZSOMBOR, (….), pentru savarsirea infractiunii de
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p;
-SOLDAN ROMULUS, (….), pentru savarsirea infractiunii de
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p;
-CAPRA RAZVAN – FLORIN, (….), pentru savarsirea infractiunii de
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p”.
Extras din rechizitoriul DNA:
Citește continuarea pe Monitorul Justiției
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
-
C.C.R. 16 November 2023, 10:53
MOTIVAREA CCR PE CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL – Decizia 521/2023: “Legea criticata conditioneaza dreptul la pensie de neexercitarea dreptului la munca, limitandu-l pana la anihilare”
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 23 September 2022, 14:32
EXECUTAREA SILITA – Recursul in interesul legii, admis de ICCJ
-
RECHIZITORII 24 August 2022, 17:13
NOUL RECHIZITORIU DIN DOSARUL REVOLUTIEI – „Militarii l-au recunoscut pe Iliescu Ion ca fiind noul sef de stat si de guvern, noul comandant suprem al Fortelor Armate Romane”
-
HOTARARI CIVILE 22 August 2022, 11:13
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU - Decizia ICCJ 71/2022
-
C.C.R. 11 August 2022, 18:08
REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR - Decizia CCR 365/2022
-
CONTENCIOS 28 July 2022, 09:46
COMPETENTA INSTANTEI – Solutia Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 26 July 2022, 11:40
SOLUTIA DE CLASARE. Inalta Curte a lamurit problema
-
C.C.R. 21 July 2022, 14:16
STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI – Exceptie admisa la CCR
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 15 July 2022, 12:39
SPORURILE BUGETARILOR – Decizia ICCJ dupa sesizarea procurorului general
-
HOTARARI CIVILE 13 July 2022, 18:17
VOUCHERELE DE VACANTA. Apel respins
-
HOTARARI CIVILE 08 July 2022, 14:51
VARSTA DE PENSIONARE – Dezlegare de drept a Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 28 June 2022, 15:58
BANII MAGISTRATILOR – A fost admisa sesizarea Procurorului General
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 24 June 2022, 11:33
CODUL DE PROCEDURA CIVILA – Recurs in interesul legii
-
C.C.R. 23 June 2022, 15:48
LEGEA PENTRU COMBATEREA EVAZIUNII - CCR a dat verdictul
-
HOTARARI CIVILE 22 June 2022, 13:03
LEGEA INSOLVENTEI – Dezlegare de drept a Inaltei Curti. Decizia
-
C.C.R. 17 June 2022, 11:22
PENSIILE SPECIALE – Decizia prin care CCR a declarat legea neconstitutionala
-
C.C.R. 03 December 2021, 20:57
ART. 88 CPP – Sesizare admisa de CCR: “Dispozitiile art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedura penala sunt constitutionale in masura in care...”
-
C.C.R. 04 November 2021, 13:24
DECIZIA CCR PE STAREA DE ALERTA – Hotararea Parlamentului nr.5/2020 este neconstitutionala
-
C.C.R. 27 October 2021, 10:19
OBIECTIA PRESEDINTELUI, ADMISA DE CCR – Modificarea art. 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal
-
HOTARARI CIVILE 25 October 2021, 16:44
DEZLEGARE CHESTIUNE DE DREPT – Decizia ICCJ dupa sesizarea Tribunalului Bucuresti
-
C.C.R. 25 October 2021, 16:21
NECONSTITUTIONALITATE IN LEGEA POLITISTULUI – Decizie pe art. 583 alin. 4 teza I din Legea 360/2020 privind statutul politistului
-
C.C.R. 12 May 2021, 15:19
NECONSTITUTIONALITATE IN CPP – Motivarea Curtii Constitutionale privind sintagma „cu exceptia imprejurarilor care privesc existenta infractiunii” din art.52 alin.(3) din Codul de procedura penala
Adauga comentariu
DISCLAIMER
Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii