FOLOSIREA CU REA-CREDINTA A CREDITULUI SOCIETATII. DOSARUL PETROTEL LUKOIL - Rechizitoriul PCA Ploiesti pentru trimiterea in judecata a SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda si a altor 6 inculpati persoane fizice, in dosarul nr. 254/P/2014. Spalarea de bani, folosirea cu rea-credinta a creditului societatii - art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 republicata
Data: 13 August 2015, 15:03 | autor: A.P. | 0 comentarii | 3587 afisari
Prin rechizitoriul din 30 iulie 2015, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Andrey Iurevici Bogdanov – director general si membru in CA al SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Andrei Rata – administrator si membru in CA al SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Dorel Dutu – contabil sef in cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Alexey Voinstev – director general adjunct in cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Olga Kuzina – director general adjunct in cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Dan Danulescu – director general adjunct in cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, precum si a inculpatilor persoane juridice SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti si Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru savarsirea infractiunilor de folosire cu rea-credinta a creditului societatii si spalare de bani (ambele in forma continuata), in dosarul nr. 254/P/2014. Cauza a fost trimisa spre judecare la Tribunalul Prahova.
proc. gen. Ionut BOTNARU (verif. sub aspectul legalitatii si temeiniciei)
Infractiunile retinute: folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, in forma continuata – art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu aplicarea art. 35 alin. (1) si art. 38 alin. (1) CP; complicitate la folosire cu rea-credinta a creditului societatii, in forma continuata – art. 48 CP rap. la art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu aplicarea art. 35 alin. (1) si art. 38 alin. (1) CP; spalarea de bani, in forma continuata – art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) si art. 38 alin. (1) CP; complicitate la spalare de bani, in forma continuata – art. 48 CP rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) si art. 38 alin. (1) CP.
Dispozitiv (trimiteri in judecata, clasari, disjungeri):
„In temeiul art. 327 lit. a) Cpp, dispun:
1. Trimiterea in judecata sub control judiciar a inc. BOGDANOV ANDREY IUREVICI, director general si membru in Consiliul de Administratie al S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, cetatean rus, sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, si spalare de bani, fapta prev. de art. 29, alin. (1) din Legea 656/2002, toate cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 38 alin. (1) CP.
2. Trimiterea in judecata sub control judiciar a inc. RATA ANDREI, administrator si membru in Consiliul de Administratie al S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosire cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, si spalare de bani, fapta prev. de art. 29, alin. (1) din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35, alin. (1) CP si art. 38 alin. (1) CP.
3. Trimiterea in judecata sub control judiciar a inc. DUTU DOREL, contabil sef in cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 29 alin. (1) din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. (1) CP si art. 38 alin. (1) CP.
4. Trimiterea in judecata sub control judiciar a inc. VOINSTEV ALEXEY, director general adjunct in cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, cetatean rus, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, cu aplic. art. 35 alin. (1) CP.
5. Trimiterea in judecata sub control judiciar a inc. KUZINA OLGA, director general adjunct in cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 272 alin. (1) din Legea 31/1990R, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 29 alin. (1) din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. (1) CP si art. 38 alin. (1) CP.
6. Trimiterea in judecata sub control judiciar a inc. DANULESCU DAN, director general adjunct in cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A., sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. (1) CP si art. 38 alin. (1) CP.
7. Trimiterea in judecata a inc. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) CP.
8. Trimiterea in judecata a inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 48 CP rap. de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) in Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. (1) CP si art. 38 alin. (1) CP.
In temeiul art. 327 lit. b) si art. 315 alin. (1) lit. b) rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) CPP, dispun:
1. Clasarea cauzei privind pe inculpatul E.Y.I., in prezent aflat sub masura preventiva a controlului judiciar, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 CP rap la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. (1) CP si art. 38 alin. (1) CP.
2. Clasarea cauzei fata de suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de prev. de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R cu aplic. art. 35 alin. (1) CP.
3. Clasarea cauzei privind pe inculpatul VOINSTEV ALEXEY, in prezent aflat sub masura preventiva a controlului judiciar, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. (1) CP.
In temeiul art. 63 alin. (1) rap. la art. 46 alin. (1) Cpp, dispun:
1. Disjungerea cauzei in vederea efectuarii urmaririi penale fata de suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: evaziune fiscala, fapta prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din legea 241/2005, si spalare de bani, fapta prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002, toate cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 38 alin. (1) CP.
(...)
42. Disjungerea cauzei in vederea efectuarii urmaririi penale fata de suspecta SC...SRL, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, fapta prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 38 alin. (1) CP”.
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
-
C.C.R. 16 November 2023, 10:53
MOTIVAREA CCR PE CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL – Decizia 521/2023: “Legea criticata conditioneaza dreptul la pensie de neexercitarea dreptului la munca, limitandu-l pana la anihilare”
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 23 September 2022, 14:32
EXECUTAREA SILITA – Recursul in interesul legii, admis de ICCJ
-
RECHIZITORII 24 August 2022, 17:13
NOUL RECHIZITORIU DIN DOSARUL REVOLUTIEI – „Militarii l-au recunoscut pe Iliescu Ion ca fiind noul sef de stat si de guvern, noul comandant suprem al Fortelor Armate Romane”
-
HOTARARI CIVILE 22 August 2022, 11:13
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU - Decizia ICCJ 71/2022
-
C.C.R. 11 August 2022, 18:08
REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR - Decizia CCR 365/2022
-
CONTENCIOS 28 July 2022, 09:46
COMPETENTA INSTANTEI – Solutia Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 26 July 2022, 11:40
SOLUTIA DE CLASARE. Inalta Curte a lamurit problema
-
C.C.R. 21 July 2022, 14:16
STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI – Exceptie admisa la CCR
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 15 July 2022, 12:39
SPORURILE BUGETARILOR – Decizia ICCJ dupa sesizarea procurorului general
-
HOTARARI CIVILE 13 July 2022, 18:17
VOUCHERELE DE VACANTA. Apel respins
-
HOTARARI CIVILE 08 July 2022, 14:51
VARSTA DE PENSIONARE – Dezlegare de drept a Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 28 June 2022, 15:58
BANII MAGISTRATILOR – A fost admisa sesizarea Procurorului General
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 24 June 2022, 11:33
CODUL DE PROCEDURA CIVILA – Recurs in interesul legii
-
C.C.R. 23 June 2022, 15:48
LEGEA PENTRU COMBATEREA EVAZIUNII - CCR a dat verdictul
-
HOTARARI CIVILE 22 June 2022, 13:03
LEGEA INSOLVENTEI – Dezlegare de drept a Inaltei Curti. Decizia
-
C.C.R. 17 June 2022, 11:22
PENSIILE SPECIALE – Decizia prin care CCR a declarat legea neconstitutionala
-
C.C.R. 03 December 2021, 20:57
ART. 88 CPP – Sesizare admisa de CCR: “Dispozitiile art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedura penala sunt constitutionale in masura in care...”
-
C.C.R. 04 November 2021, 13:24
DECIZIA CCR PE STAREA DE ALERTA – Hotararea Parlamentului nr.5/2020 este neconstitutionala
-
C.C.R. 27 October 2021, 10:19
OBIECTIA PRESEDINTELUI, ADMISA DE CCR – Modificarea art. 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal
-
HOTARARI CIVILE 25 October 2021, 16:44
DEZLEGARE CHESTIUNE DE DREPT – Decizia ICCJ dupa sesizarea Tribunalului Bucuresti
-
C.C.R. 25 October 2021, 16:21
NECONSTITUTIONALITATE IN LEGEA POLITISTULUI – Decizie pe art. 583 alin. 4 teza I din Legea 360/2020 privind statutul politistului
-
C.C.R. 12 May 2021, 15:19
NECONSTITUTIONALITATE IN CPP – Motivarea Curtii Constitutionale privind sintagma „cu exceptia imprejurarilor care privesc existenta infractiunii” din art.52 alin.(3) din Codul de procedura penala
Adauga comentariu
DISCLAIMER
Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii