INSELACIUNE, FALS SI SPALARE DE BANI – „CEC Bank a fost indusa in eroare de reprezentantii societatii”
Data: 17 September 2019, 09:49 | autor: L.J. | 0 comentarii | 2076 afisari
Prin rechizitoriul din 3 martie 2015 din dosarul nr. 27/P/2010, intocmit de procurorul Ciprian Man (in acel moment seful DNA Oradea) si confirmat de procurorul Gheorghe Popovici (seful de la acea vreme a Sectiei de combatere a coruptiei din cadrul DNA), Directia Nationala Anticoruptie i-a trimis in judecata pe oamenii de afaceri:
- Radu Olteanu (directorul SC Sticom Trading SRL Oradea), acuzat de inselaciune in forma continuata, uz de fals si spalare a banilor, in forma continuata;
- Ioan Doru Cotoroi (administratorul de fapt al ), invinuit de complicitate la inselaciune in forma continuata si complicitate la spalarea banilor in forma continuata.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
„Inculpatul Olteanu Radu, in calitate de director al SC Sticom Trading SRL Oradea, a indus si mentinut in eroare reprezentantii unei institutii bancare cu ocazia incheierii (la data de 2 septembrie 2009), iar apoi a executarii contractului de credit ipotecar, in valoare de 11.000.000 lei, in vederea finantarii construirii a doua blocuri cu destinatia de locuinte, folosind in acest sens un contract de vanzare-cumparare fals.
Acest document a fost incheiat de societatea in cauza cu Primaria Municipiului Oradea, avand ca obiect achizitionarea de catre institutia publica a unui numar minim de 100 de apartamente din complexul de locuinte aflat in constructie.
Ulterior incheierii contractului de credit, inculpatul Olteanu Radu, beneficiind de ajutorul inculpatului Cotoroi Ioan Doru, a depus mai multe situatii de plata fictive ce atestau, in mod nereal, prestarea unor servicii de constructii de catre SC Medcar SRL in favoarea SC Sticom Trading SRL.
In perioada 03.09.2009 – 04.11.2009, inculpatul Olteanu Radu, cunoscand provenienta ilicita a banilor, a folosit aceste sume pentru a achita, in prima faza, contravaloarea serviciilor de constructii prestate de catre doua societati comerciale, in valoare de 6.555.007 lei.
Beneficiind de ajutorul celuilalt inculpat, inculpatul Olteanu Radu a achitat in mai multe etape suma de 3.484.834 lei, catre SC Medcar SRL contravaloarea unor servicii de constructii fictive, facturate catre SC Sticom Trading SRL, in scopul insusirii respectivei sume de bani”.
Solutia
„Dispun:
I. Trimiterea in judecata a inculpatilor:
- Olteanu Radu (...) pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune in forma continuata, uz de fals, spalarea banilor in forma continuata, prevazute de:
- art. 244 alin. (1) si (2) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal cu referire la art. 5 Cod penal,
- art. 323 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal,
- art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal cu referire la art. 5 Cod penal,
totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal;
- Cotoroi Ioan Doru (...), pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la inselaciune in forma continuata si complicitate la spalarea banilor in forma continuata, prevazute de:
- art. 48 Cod penal raportat la art. 244 alin. (1) si (2) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal cu referire la art. 5 Cod penal,
- art. 48 Cod penal raportat la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal cu referire la art. 5 Cod penal,
totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal.
II. 1. Clasarea cauzei penale avand ca obiect savarsirea de catre Olteanu Radu a infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, prev. de art. 288 alin. 1 Cod penal anterior cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior (art. 320 noul Cod penal).
II. 2. Clasarea cauzei penale avand ca obiect savarsirea de catre autori neidentificati a infractiunii de fals material in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art. 290 Cod penal anterior (art. 322 noul Cod penal).
II. 3. Clasarea cauzei penale avand ca obiect savarsirea de catre numitii Cuc Alexandru, Miroescu Viorica si Popa Mihaela Lucica a infractiunii de neglijenta in serviciu, prev. de art. 249 Cod penal anterior (art. 298 noul Cod penal).
II. 4. Clasarea cauzei penale avand ca obiect savarsirea de catre Olteanu Radu, Ciortan Mariana, angajati ai Primariei Oradea si angajati ai CEC Bank SA a infractiunii prevazute de art. 8 din Legea 39/2003.
III. Disjungerea cauzei fata de reprezentantii SC BETASIL SRL sub aspectul comiterii infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005, si declinarea competentei de solutionare a acesteia in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Satu-Mare.
Extras din rechizitoriul DNA:
Citește continuarea pe Monitorul Justiției
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
-
C.C.R. 16 November 2023, 10:53
MOTIVAREA CCR PE CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL – Decizia 521/2023: “Legea criticata conditioneaza dreptul la pensie de neexercitarea dreptului la munca, limitandu-l pana la anihilare”
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 23 September 2022, 14:32
EXECUTAREA SILITA – Recursul in interesul legii, admis de ICCJ
-
RECHIZITORII 24 August 2022, 17:13
NOUL RECHIZITORIU DIN DOSARUL REVOLUTIEI – „Militarii l-au recunoscut pe Iliescu Ion ca fiind noul sef de stat si de guvern, noul comandant suprem al Fortelor Armate Romane”
-
HOTARARI CIVILE 22 August 2022, 11:13
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU - Decizia ICCJ 71/2022
-
C.C.R. 11 August 2022, 18:08
REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR - Decizia CCR 365/2022
-
CONTENCIOS 28 July 2022, 09:46
COMPETENTA INSTANTEI – Solutia Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 26 July 2022, 11:40
SOLUTIA DE CLASARE. Inalta Curte a lamurit problema
-
C.C.R. 21 July 2022, 14:16
STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI – Exceptie admisa la CCR
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 15 July 2022, 12:39
SPORURILE BUGETARILOR – Decizia ICCJ dupa sesizarea procurorului general
-
HOTARARI CIVILE 13 July 2022, 18:17
VOUCHERELE DE VACANTA. Apel respins
-
HOTARARI CIVILE 08 July 2022, 14:51
VARSTA DE PENSIONARE – Dezlegare de drept a Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 28 June 2022, 15:58
BANII MAGISTRATILOR – A fost admisa sesizarea Procurorului General
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 24 June 2022, 11:33
CODUL DE PROCEDURA CIVILA – Recurs in interesul legii
-
C.C.R. 23 June 2022, 15:48
LEGEA PENTRU COMBATEREA EVAZIUNII - CCR a dat verdictul
-
HOTARARI CIVILE 22 June 2022, 13:03
LEGEA INSOLVENTEI – Dezlegare de drept a Inaltei Curti. Decizia
-
C.C.R. 17 June 2022, 11:22
PENSIILE SPECIALE – Decizia prin care CCR a declarat legea neconstitutionala
-
C.C.R. 03 December 2021, 20:57
ART. 88 CPP – Sesizare admisa de CCR: “Dispozitiile art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedura penala sunt constitutionale in masura in care...”
-
C.C.R. 04 November 2021, 13:24
DECIZIA CCR PE STAREA DE ALERTA – Hotararea Parlamentului nr.5/2020 este neconstitutionala
-
C.C.R. 27 October 2021, 10:19
OBIECTIA PRESEDINTELUI, ADMISA DE CCR – Modificarea art. 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal
-
HOTARARI CIVILE 25 October 2021, 16:44
DEZLEGARE CHESTIUNE DE DREPT – Decizia ICCJ dupa sesizarea Tribunalului Bucuresti
-
C.C.R. 25 October 2021, 16:21
NECONSTITUTIONALITATE IN LEGEA POLITISTULUI – Decizie pe art. 583 alin. 4 teza I din Legea 360/2020 privind statutul politistului
-
C.C.R. 12 May 2021, 15:19
NECONSTITUTIONALITATE IN CPP – Motivarea Curtii Constitutionale privind sintagma „cu exceptia imprejurarilor care privesc existenta infractiunii” din art.52 alin.(3) din Codul de procedura penala
Adauga comentariu
DISCLAIMER
Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii