SPALAREA BANILOR (N.U.P.) - Rezolutia din 25.06.2012 emisa de procurorul sef adjunct sectie Carmen Damian, din cadrul PICCJ-SUPC, in dosarul nr. 94/P/2012: „ONPCSB nu a putut constata ca din contul de lei a fost transferata suma identificata in contul in USD... Interpretarea data de denuntator transferurilor din cele doua conturi nu tine seama de soldurile conturilor si de alte depuneri sau transferuri efectuate in perioada anterioara verificarii de catre ONPCSB”
Data: 20 November 2015, 17:26 | autor: A.P. | 0 comentarii | 2637 afisari
Prin rezolutia din 25.06.2012 emisa in dosarul nr. 94/P/2012, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia de urmarire penala si criminalistica a dispus neinceperea urmaririi penale fata de Traian Basescu, sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare a banilor.
proc. Carmen DAMIAN
Faptele retinute: spalarea banilor – art. 23 din Legea nr. 656/2002; luarea de mita – art. 254 CP 1969.
Solutia: "Constatand ca au fost respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului si ca actele premergatoare au dovedit inexistenta infractiunilor, in temeiul art. 228 lit. a) Cpp raportat la art. 10 lit. a) Cpp, dispun neinceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor, fapta prevazuta de art. 23 din Legea nr. 656/2002 (incriminata si prin art. 23 din Legea nr. 21/1999), fata de Traian Basescu. Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului".
Extras din rezolutie:
"In speta, sunt aplicabile dispozitiile art. 10 lit. a) Cpp, intrucat faptele nu exista.
Din verificarile efectuate de ONPCSB in cursul anului 2004, rezulta ca suma de bani obtinuta din vanzarea terenului din Aleea Privighetorilor a fost depusa in cele doua conturi (lei si USD) deschise la ABN Amro Bank pe numele lui Traian Basescu (anexele 3, 5, 7).
O suma totala de 8,529 miliarde de lei vechi aflata in contul de lei a fost schimbata in USD anterior si ulterior autentificarii contractului referitor la imobilul de pe Sos. Bucuresti-Ploiesti. Este evident ca aceasta suma este mai mare decat aceea depusa de Blaj Gabriela ca pret al terenului.
De asemenea, ONPCSB a constatat la acel moment, asa cum rezulta din inscrisurile depuse de denuntator, ca din contul in lei in contul in USD a fost transferata suma de 20.000 de euro.
ONPCSB nu a putut constata ca din contul de lei a fost transferata suma identificata in contul in USD.
Astfel, desi s-a efectuat plata pretului pentru imobilul compus din casa si teren, a fost posibil ca in contul in USD sa ramana cei 375.501 USD care au fost ulterior transferati in contul Ioanei Basescu (anexa nr. 5).
Interpretarea data de denuntator transferurilor din cele doua conturi deschise pe numele lui Traian Basescu nu tine seama de soldurile conturilor si de alte depuneri sau transferuri efectuate in perioada anterioara verificarii de catre ONPCSB.
Sub aspectul infractiunii de luare de mita, in raport cu aceeasi imprejurare de fapt privind sumele tranzactiilor terenului din Aleea Privighetorilor, afirmatia din denunt releva ca respectivele tranzactii ar fi simulat, in realitate, un raport juridic dintre Basescu Traian si Casuneanu Costel (anexa nr. 1, fila nr. 2 din denunt).
Datorita faptului ca aceste sustineri au fost formulate in continuarea alegatiilor intemeiate pe articole de presa, privind spalarea banilor in raport de aceleasi tranzactii referitoare la terenul din Aleea Privighetorilor si tinand cont de faptul ca au fost atribuite, chiar de autorii sesizarii in cauza, unor surse neidentificabile – exista informatii conform carora doamna Blaj Gabriela este persoana interpusa (fila nr. 3 din sesizare; anexa 1) – in sensul ca sunt informatii pe care nu le-au verificat, rezulta ca sustinerile sunt nereale deoarece au fost infirmate de inscrisurile administrate in faza actelor premergatoare".
Nota: solutie infirmata prin rezolutia din 06.05.2015 a Procurorului General al PICCJ.
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
-
C.C.R. 16 November 2023, 10:53
MOTIVAREA CCR PE CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL – Decizia 521/2023: “Legea criticata conditioneaza dreptul la pensie de neexercitarea dreptului la munca, limitandu-l pana la anihilare”
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 23 September 2022, 14:32
EXECUTAREA SILITA – Recursul in interesul legii, admis de ICCJ
-
RECHIZITORII 24 August 2022, 17:13
NOUL RECHIZITORIU DIN DOSARUL REVOLUTIEI – „Militarii l-au recunoscut pe Iliescu Ion ca fiind noul sef de stat si de guvern, noul comandant suprem al Fortelor Armate Romane”
-
HOTARARI CIVILE 22 August 2022, 11:13
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU - Decizia ICCJ 71/2022
-
C.C.R. 11 August 2022, 18:08
REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR - Decizia CCR 365/2022
-
CONTENCIOS 28 July 2022, 09:46
COMPETENTA INSTANTEI – Solutia Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 26 July 2022, 11:40
SOLUTIA DE CLASARE. Inalta Curte a lamurit problema
-
C.C.R. 21 July 2022, 14:16
STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI – Exceptie admisa la CCR
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 15 July 2022, 12:39
SPORURILE BUGETARILOR – Decizia ICCJ dupa sesizarea procurorului general
-
HOTARARI CIVILE 13 July 2022, 18:17
VOUCHERELE DE VACANTA. Apel respins
-
HOTARARI CIVILE 08 July 2022, 14:51
VARSTA DE PENSIONARE – Dezlegare de drept a Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 28 June 2022, 15:58
BANII MAGISTRATILOR – A fost admisa sesizarea Procurorului General
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 24 June 2022, 11:33
CODUL DE PROCEDURA CIVILA – Recurs in interesul legii
-
C.C.R. 23 June 2022, 15:48
LEGEA PENTRU COMBATEREA EVAZIUNII - CCR a dat verdictul
-
HOTARARI CIVILE 22 June 2022, 13:03
LEGEA INSOLVENTEI – Dezlegare de drept a Inaltei Curti. Decizia
-
C.C.R. 17 June 2022, 11:22
PENSIILE SPECIALE – Decizia prin care CCR a declarat legea neconstitutionala
-
C.C.R. 03 December 2021, 20:57
ART. 88 CPP – Sesizare admisa de CCR: “Dispozitiile art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedura penala sunt constitutionale in masura in care...”
-
C.C.R. 04 November 2021, 13:24
DECIZIA CCR PE STAREA DE ALERTA – Hotararea Parlamentului nr.5/2020 este neconstitutionala
-
C.C.R. 27 October 2021, 10:19
OBIECTIA PRESEDINTELUI, ADMISA DE CCR – Modificarea art. 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal
-
HOTARARI CIVILE 25 October 2021, 16:44
DEZLEGARE CHESTIUNE DE DREPT – Decizia ICCJ dupa sesizarea Tribunalului Bucuresti
-
C.C.R. 25 October 2021, 16:21
NECONSTITUTIONALITATE IN LEGEA POLITISTULUI – Decizie pe art. 583 alin. 4 teza I din Legea 360/2020 privind statutul politistului
-
C.C.R. 12 May 2021, 15:19
NECONSTITUTIONALITATE IN CPP – Motivarea Curtii Constitutionale privind sintagma „cu exceptia imprejurarilor care privesc existenta infractiunii” din art.52 alin.(3) din Codul de procedura penala
Adauga comentariu
DISCLAIMER
Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii